제28기 임시주주총회
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제19조에 의거하여 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
– 아 래 –
- 일 시 : 2025년 12월 29일(월) 오전 11시
- 장 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25, (주)에스에프에이(☎ 031-379-1761)
- 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사 보고
나. 부의안건 : 제1호 의안 사내이사 선임의 건 (후보자 김상경)
- 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
전자투표제도 「상법 제368조의 4」와 전자위임장권유제도 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호」를
활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해
귀중한 의결권을 행사하시기 바랍니다.
가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025/12/19 오전 9시 ~ 2025/12/28 오후 5시 (기간 중 24시간 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
- 주주총회 참석시 준비물
– 직접 행사 : 신분증
– 대리 행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주 자필서명 또는 인감날인),
주주 신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시), 대리인의 신분증
- 주주총회 소집통지, 공고사항 비치
상법 제542조의 4 및 당사 정관 제4조에 의거하여 경영참고 사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원의 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
- 기타사항
– 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집 및 통지)에 의거하여
발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 본 공시로써 갈음합니다.
