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제28기 정기주주총회
주주님의 건승과 댁내의 편안을 기원합니다.
회사 정관 제19조에 의거하여 제28기(2025년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
– 아 래 –
■ 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시 30분
■ 장소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25 ㈜에스에프에이 ☞ ☎ 031-379-1761
■ 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : ① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제28기(25/01/01~25/12/31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(유윤상) 선임의 건
제4호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 및 사내이사에 대한 장기인센티브 자기주식 부여 한도 승인의 건
• 제5-1호 이사 보수 한도 승인의 건
• 제5-2호 사내이사에 대한 장기인센티브 자기주식 부여 한도 승인의 건
■ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회의 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소
– https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간
– 2026/03/21 오전 9시 ~ 2026/03/30 오후 5시 (기간 중 24시간 가능)
다. 기타
– 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
– 주주총회에 상정된 안건에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
■ 주주총회 참석 시 준비물
– 직접 행사 : 신분증
– 대리 행사 : 위임장(주주/대리인 인적사항 기재, 주주 자필서명 or 인간날인), 주주 신분증 사본(자필서명 시) 또는 인감증명서(인감날인 시)
■ 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 정관 제4조에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원의 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
■ 기타 사항
상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
